Ngày 8.12,ởitốbắtgiamchủhụilừađảochiếmđoạthơntỉđồxsmn thứ 5 tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Ngân (23 tuổi, ngụ ấp Long Đức, TT.Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình khám xét nơi ở của Ngân, lực lượng công an thu giữ 1 laptop, 8 điện thoại di động, nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan.
Nguyễn Hoàng Ngân (thứ 2 từ trái qua) nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam
CTV
Theo điều tra ban đầu, ngày 24.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến Ngân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hụi viên với số tiền lớn.
Quá trình điều tra, công an xác định từ năm 2022, Ngân đứng ra làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi có giá trị từ 100.000 đồng đến 20 triệu đồng để hưởng hoa hồng. Các dây hụi được lập thông qua mạng xã hội Zalo, người tham gia cùng dây hụi được lập một nhóm riêng để trao đổi. Việc đóng hụi, chung hụi thông qua hình thức chuyển khoản.
Bước đầu Ngân khai nhận, nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng hụi chết cho Ngân với tổng số tiền khoảng 2,5 tỉ đồng.
Sau đó Ngân lập ra các dây hụi mới và vận động thêm hụi viên tham gia. Ngân dùng các thủ đoạn gian dối như: tạo tài khoản ảo, tự lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền. Do mất khả năng chi trả, ngày 17.11, Ngân tuyên bố vỡ hụi.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, đến thời điểm tuyên bố vỡ hụi, Ngân đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của các hụi viên.